Vanaf medio 2014 zijn wij volledig operationeel met onze webapplicatie Achtergrondonderzoek.nl. Inmiddels hebben wij de eerste grotere contracten mogen afsluiten. Onder andere met Achmea Zorg. Er zijn vergevorderde besprekingen met meer grote verzekeraars, detacheringsbedrijven, advocaten en accountants. Behalve voor pre-employment screenings worden de rapportages persoonsinformatie ook opgevraagd voor fraude onderzoeken, verhaalsonderzoeken en het aangaan van contracten met ZZP'ers.

Vooral fraude afdelingen hebben daarnaast interesse in de Speciale Onderzoeken. Hiermee wordt de bedrijfsstructuur waar een persoon of bedrijf deel van uitmaakt overzichtelijk in beeld gebracht, met organisatieschema en de bij die bedrijven betrokken bestuurder en aandeelhouders. Een persoonsrapport kost slechts 49 credits.

 

Wij krijgen regelmatig de vraag waarom wij al die sanctie- en signaleringslijsten controleren en of daar de naam van de opgevraagde persoon of het bedrijf op voorkomt. Daarvoor hebben wij gegronde redenen. Ten eerste is dit voor de financiële markt een door de overheid opgelegde verplichting. Ten tweede loopt men het risico op zware boetes als men zaken doet met personen die op sanctielijsten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan Philips die een jaar geleden werd aangeklaagd vanwege schending van de Amerikaans Magnitsky Act. Het bedrijf riskeert daarmee een miljoenenboete en reputatieschade.

 

 

  

 

 

De speciale onderzoeken zijn aangepast. U krijgt eerst een overzicht van de betrokken bedrijven en personen met korte financiële informatie, gegevens van de betrokken bestuurders/ aandeelhouders met kredietrisico en verificatie insolventieregisters, sanctie- en signaleringslijsten. Dit kost 14 credits per bedrijf en persoon. Vervolgens kan men selecteren van welke bedrijven en personen men uitgebreide informatie wil hebben.